Un individu placé en détention provisoire pour blanchiment d’argent

Le dénommé Chahi Mohamed a été placé en détention provisoire pour des faits liés au blanchiment d’importantes sommes d’argent provenant de sources inconnues, ainsi que pour escroquerie et fraude à l’égard du public, a indiqué jeudi un communiqué du Parquet de la République près le Pôle pénal national économique et financier.

Conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de procédure pénale, le Parquet de la République près le Pôle pénal national économique et financier porte à la connaissance de l’opinion publique que, suite à des informations parvenues au service central de lutte contre la criminalité économique et financière de la Sûreté nationale concernant l’implication du dénommé Chahi Mohamed dans des opérations de blanchiment d’importantes sommes d’argent provenant de sources inconnues, ainsi que dans des faits d’escroquerie et de fraude à l’égard du public, une information judiciaire a été ouverte.

Cette enquête a conduit à l’arrestation de l’intéressé et de ses acolytes, impliqués dans un réseau complexe d’abus d’influence et de création de sociétés fictives, précise le communiqué.

Le chef de détournement de fonds publics s’ajoute aux poursuites

Le 15 janvier 2026, les suspects, à savoir le dénommé Chahi Mohamed et ses associés, ont été présentés devant le Parquet de la République. Une enquête judiciaire a été ouverte à leur encontre pour délits de blanchiment d’argent et de produits criminels dans le cadre d’un groupe criminel organisé.

Les faits concernent notamment l’utilisation des facilités offertes par une activité professionnelle, la violation de la législation et de la réglementation relatives aux changes et aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger, l’abus d’influence en vue d’obtenir des privilèges indus auprès d’une administration ou d’une autorité publique, ainsi que l’obtention d’avantages injustifiés lors de la conclusion de contrats contraires aux dispositions législatives et réglementaires.

Les mis en cause sont également poursuivis pour participation au détournement de fonds publics, ajoute la même source. Après audition des accusés lors de leur première comparution devant le juge d’instruction, une ordonnance de placement en détention provisoire a été émise à l’encontre de l’accusé Chahi Mohamed.

Le communiqué du Parquet de la République près le Pôle pénal national économique et financier précise que les procédures judiciaires se poursuivent conformément à la loi.